Podvody sa týkali predaja elektroniky. EPPO v spolupráci s orgánmi
činnými v trestnom konaní vykonala simultánne vyšetrovacie opatrenia
vrátane viac než 200 prehliadok. Tieto vyšetrovacie akcie prebehli v
Belgicku, na Cypre, vo Francúzsku, Nemecku, Grécku, Maďarsku, Taliansku,
Litve, Luxembursku, Holandsku, Portugalsku, Rumunsku, na Slovensku a vo
Švédsku. V rámci tejto operácie sa už predtým 12. a 13. októbra 2022
vykonali prehliadky v Česku, Maďarsku, Taliansku, Holandsku, na
Slovensku a vo Švédsku.
Všetky získané údaje sa naďalej analyzujú a vyšetrovanie organizovaných
zločineckých skupín, ktoré sú za týmito podvodmi, pokračuje. EPPO
odhaduje, že škody spôsobené podvodmi vyšetrovanými v rámci operácie
Admirál predstavujú 2,2 miliardy eur. Príslušné orgány tiež prijali
opatrenia na získanie náhrad za spôsobené škody.
Vyšetrovanie sa začalo v apríli 2021, keď portugalský daňový úrad v
Coimbre podozrieval firmu, ktorá predávala mobilné telefóny, tablety,
slúchadlá a ďalšie elektronické zariadenia, z podvodu s DPH. O tri
mesiace neskôr v júni 2021 odštartovala svoju činnosť európska
prokuratúra EPPO a portugalské orgány jej v súlade so svojou zákonnou
povinnosťou prípad nahlásili.
Faktúry a daňové priznania boli na národnej úrovni zdanlivo v poriadku,
na európskej úrovni sa však objavili nezrovnalosti. Európski delegovaní
prokurátori, finanční analytici EPPO, zástupcovia Europolu a národných
orgánov činných v trestnom konaní postupne odhalili napojenie podozrivej
portugalskej firmy takmer na 9000 ďalších právnických osôb a viac ako
600 fyzických osôb v rôznych krajinách. Po 18 mesiacoch od prvého
hlásenia EPPO odhalila najväčší karuselový podvod s DPH, aký sa v EÚ
vyšetroval.
Táto trestná činnosť prebiehala v 22 členských krajinách zapojených do
činnosti Európskej prokuratúry rovnako ako v Maďarsku, Írsku, Švédsku a v
Poľsku a v tretích krajinách vrátane Albánka, Číny, Maurícia, Srbska,
Singapuru, Švajčiarska, Turecka, Spojených arabských emirátov či USA.